شبهات احتيال وغسيل أموال…اتحاد الكرة الأرجنتيني تحت التحقيقات في أمريكا
كتب: مؤمن أيوب
فتحت السلطات الأمريكية تحقيقًا بشأن العمليات المالية للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم داخل الولايات المتحدة، على خلفية شبهات تتعلق بالاحتيال وغسل الأموال، بالتزامن مع إقامة منافسات كأس العالم 2026.
وذكرت صحيفة “لا ناسيون” الأرجنتينية أن مدعين فيدراليين وعناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) بدأوا الاستماع إلى إفادات عدد من الشهود، في إطار التحقيق حول آلية إدارة الاتحاد الأرجنتيني، برئاسة كلاوديو “تشيكي” تابيا، لعملياته المالية داخل الولايات المتحدة، وطريقة تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر النظام المالي الأمريكي، للتحقق مما إذا كانت بعض تلك المعاملات تنطوي على مخالفات تدخل ضمن الاختصاص القضائي الأمريكي.
وأضافت الصحيفة أن رجل الأعمال جييرمو توفوني خضع لجلسة استماع استمرت ثلاث ساعات عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور مدعية فيدرالية ومسؤولين من مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن وميامي، حيث تركز التحقيقات على إدارة تابيا والأمين العام بابلو توفيجينو، بالإضافة إلى شركة TourProdEnter LLC التابعة للمنتج جافيير فاروني، والمسؤولة عن إدارة وتحصيل العقود التجارية الخاصة بالاتحاد.
وأشارت إلى أن محققي وزارة العدل الأمريكية يدرسون استدعاء مسؤولين سابقين في حكومة الرئيس خافيير ميلي، ممن كانت لديهم معلومات أو أدوار رقابية تتعلق بملفات الاتحاد الأرجنتيني خلال السنوات الماضية، لافتة إلى أن التحقيقات الأولية انطلقت منذ عام 2025.
وبحسب الوثائق التي اطلعت عليها الصحيفة، فإن شركة جافيير فاروني وزوجته إيريكا جيليت أدارت معاملات مالية بمئات الملايين من الدولارات عبر حسابات مصرفية أمريكية، من بينها ما لا يقل عن 260 مليون دولار من إيرادات الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، في حين تم تحويل نحو 57 مليون دولار إلى شركات ومستفيدين دون وجود مبررات اقتصادية واضحة، وفقًا للوثائق التي تخضع حاليًا للفحص ضمن مجريات التحقيق.
شبهات احتيال وغسيل أموال…اتحاد الكرة الأرجنتيني تحت التحقيقات في أمريكا
