الداخلية تكشف عن شبكة إجرامية لغسل 600 مليون جنيه
الداخلية تكشف عن شبكة إجرامية لغسل 600 مليون جنيه كشفت وزارة الداخلية عن شبكة إجرامية مكونة من 4 عناصر
تورطت في غسل أموال تقدر بنحو 600 مليون جنيه متحصلة من نشاط غير مشروع في الاتجار بالمواد المخدرة
وكشفت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع وزارة الداخلية
أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة قانونية عليها
وجاء ذلك من خلال إنشاء أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ زراعية ومركبات بهدف إبعاد الشبهات الأمنية عنهم
وقدرت الجهات المختصة قيمة عمليات غسل الأموال بنحو 600 مليون جنيه تقريباً
وأكدت وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية مستمرة في تتبع ورصد كل صور الكسب غير المشروع وغسل الأموال
واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المتورطين بما يضمن تجفيف منابع التمويل غير القانوني
وتعزيز جهود مكافحة الجريمة المنظمة وحماية الاقتصاد الوطني من الأنشطة غير المشروعة
