ضبط شبكة لغسل الأموال بقيمة 500 مليون جنيه في القاهرة
باشرت الجهات الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية بحق ثلاثة متهمين يقيمون بمحافظة القاهرة، لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع في مجال تصنيع وبيع منتجات كهربائية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية.
وكشفت التحريات أن المتهمين قاموا بتدوين بلد منشأ مخالف للحقيقة على منتجاتهم، في مخالفة صريحة للقانون، بهدف تضليل المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة. كما تبين سعيهم لإخفاء مصادر هذه الأموال وإضفاء طابع قانوني عليها، من خلال استثمارها في شراء عقارات وسيارات، إلى جانب تأسيس أنشطة تجارية ظاهرها مشروع.
وقدّرت الجهات المختصة قيمة عمليات غسل الأموال بأكثر من نصف مليار جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
وتأتي هذه القضية في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتعقب ثروات العناصر الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
ضبط شبكة لغسل الأموال بقيمة 500 مليون جنيه في القاهرة
